LAVAGEM DE CAPITAIS

Essa pesquisa tem por objetivo abordar o delito de lavagem de capitais e seus aspectos penais e financeiros. A metodologia utilizada é a de compilação bibliográfica. Inicialmente, será abordado o conceito de lavagem de capitais, numa visão geral, de modo a compreender sua gênese e seu desenvolvimento histórico. Posteriormente serão estruturadas as etapas da lavagem de capitais e, por fim, chegar-se-á à conclusão de sua influência no mercado econômico. A relevância do tema está relacionada aos vultosos valores movimentados e a consequente relação com a economia de certos países.