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INTERFERÊNCIA POLÍTICA NA OPERAÇÃO PLYSIMO?: breves divagações da investigação policial e a denúncia ministerial

Trabalho em Anais

Paulo César de Souza

DOI: 10.46898/home.

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Resumo

A presente dissertação consiste em divagar sucintamente a operação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), em dezembro de 2023, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO). A preocupação com a lavagem de capitais tem evoluído ao longo dos anos, a situação se estende ao fenômeno da globalização. Entende-se que a Lavagem de Capitais configura quando o indivíduo utiliza, na atividade financeira, bens ou valores provenientes de infração quando participa de grupos ou associações tendo conhecimento de que sua atividade principal é dirigida à prática de crimes de lavagem de dinheiro, objetivando dar licitude a dinheiro ilícito.

Data de submissão:

3 de abril de 2024 13:00:43

Data de publicação:

10 de abril de 2024 15:00:00

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